Detinguda per estafar més d’1,3 milions amb falses inversions

Agents de la Policia Nacional han detingut a Torrent una dona de 51 anys com a presumpta autora dels delictes d’estafa, falsificació de documents i usurpació de l’estat civil, després d’haver estafat presumptament més d’1,3 milions d’euros a nou persones del seu cercle d’amistats amb falses inversions en borsa. La investigació, desenvolupada pel grup de Ciberdelinqüència de la Comissaria de la Policia Nacional de Torrent, es va iniciar a mitjan juliol després que un home denunciara haver perdut 875.000 euros. La víctima hauria transferit des de 2024 diverses quantitats de diners a una amiga, en un compte bancari de Bèlgica, amb la promesa d’obtenir beneficis a través d’inversions.

Quan va sol·licitar la devolució dels diners i dels suposats beneficis, la investigada hauria respost amb diferents excuses i evasives. Les investigacions posteriors van permetre localitzar altres perjudicats, fins a arribar a un total de nou persones i una quantitat defraudada superior als 1,3 milions d’euros.

Segons la Policia Nacional, els diners transferits no haurien sigut destinats a cap inversió. Una part s’hauria utilitzat per retornar diners a altres perjudicats quan els reclamaven, mentre que una altra hauria servit per sufragar l’elevat nivell de vida de la investigada, que fins i tot mostrava a les xarxes socials imatges amb empresaris i persones conegudes socialment. Les víctimes haurien realitzat les transferències entre 2022 i 2024. A més, la sospitosa hauria creat un compte de correu electrònic utilitzant les dades d’un conegut CEO d’una multinacional espanyola. Des d’aquest compte hauria mantingut converses amb les víctimes per proposar-los suposades inversions d’alt nivell als Estats Units.

La investigada també hauria falsificat segells d’entrada de l’Agència Tributària Valenciana i simulat la signatura d’un dels perjudicats en un document que va presentar davant l’entitat bancària belga. L’objectiu hauria sigut evitar el bloqueig del compte davant la impossibilitat d’acreditar la procedència de les elevades quantitats de diners rebudes. Finalment, els agents van detindre la dona com a presumpta autora dels delictes d’estafa, falsificació de documents i usurpació de l’estat civil. Després de prestar declaració, va quedar en llibertat amb l’obligació de comparéixer davant l’autoritat judicial quan siga requerida.

Un esquema Ponzi

La Policia Nacional assenyala que els fets investigats respondrien a la modalitat coneguda com a «esquema Ponzi». En aquest tipus d’estafa, es presenta a les víctimes una suposada inversió amb una elevada rendibilitat i poc o cap risc, amb l’objectiu d’aconseguir que entreguen grans quantitats de diners. Posteriorment, part dels diners aportats per nous inversors s’utilitza per retornar quantitats a altres afectats que reclamen els seus suposats beneficis. El sistema es col·lapsa quan deixen d’arribar nous inversors i ja no és possible continuar fent front als pagaments.